貴金属会社の偽の刻印を入れた金塊の売却益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、警視庁特別捜査課は２７日までに、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで、会社役員楊暁東容疑者（３９）＝東京都渋谷区＝ら中国籍の男女３人を再逮捕した。同課は容疑者らがこれまでに計約９５億円を詐取し、大部分を資金洗浄したとみている。
３人の逮捕容疑は仲間と共謀して昨年３〜４月、偽の刻印を入れた金塊を東京都千代田区の買い取り業者に売却して得た現金を含む計約７億２７００万円を、暗号資産（仮想通貨）に交換し、海外の取引所に開設した他人名義の仮想通貨口座に送金した疑い。
同課によると、楊容疑者が指示役という。
