無許可で為替取引する「地下銀行」を営んだとして、警視庁と沖縄県警の合同捜査本部は１７日までに、銀行法違反（無免許営業）の疑いで、いずれも中国籍で、専門学校生曽聡容疑者（２６）＝東京都豊島区＝と、無職林梓強容疑者（２４）＝中野区＝を逮捕した。特殊詐欺事件の被害金をマネーロンダリング（資金洗浄）していた可能性があるとみて調べている。
逮捕容疑は他の仲間と共謀し、２０２５年６月中旬〜１２月下旬、中国から日本への送金依頼を受け、中国の電子決済サービスで振り込まれた５万元の代わりに、同額を円に換算した現金約１２０万円を準備するなどして無許可で為替取引をした疑い。
